本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(相关资料图)

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王健斌

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、

全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数19,629,000股，占公司有表决权股份总数的32.93%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：王芳、魏俊

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、

《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

《武汉璟泓科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决

议》

武汉璟泓科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日

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